Page 26 - La Vie éco - 19 Mars 2021

Avis de réunion valant avis de

convocation des actionnaires

LAFARGEHOLCIM MAROC – Société anonyme – Capital social : 702 937 200 dirhams
Siège social : 6, route de Mekka, Quartier les Crêtes, BP 7234, Casablanca, 20150 , RC Casablanca : N° 40 779
www.lafargeholcim.ma

Les actionnaires de la société LafargeHolcim Maroc, société anonyme, au capital social de 702 937 200 dirhams (la « Société »), dont le siège social est situé au 6, route
de Mekka, Quartier les Crêtes, BP7234, Casablanca, 20150, immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 40 779, sont convoqués en assemblée
générale ordinaire (« l’Assemblée Générale ») qui se tiendra le 15 avril 2021 à 10 heures, par moyens de visioconférence dans les conditions fixées par la loi, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
3. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée ;
4. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 - Quitus au conseil d’administration et aux commissaires aux comptes ;
5. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
6. Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ;
7. Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
8. Changement de représentant permanent d’un administrateur ;
9. Approbation des conventions réglementées visées à l’article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée ;
10. Questions diverses ;
11. Pouvoirs pour formalités.
Un actionnaire dans l’impossibilité d’assister personnellement à l’Assemblée Générale peut exercer son droit de vote en votant par procuration. À ce titre, il est rappelé que :
• Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat. Il peut également se faire
représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ;
• Pour toute procuration d’un actionnaire adressée à la Société sans indication de mandataire, le président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des
projets de résolutions présentés par le conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.
Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée Générale sont priés de s’inscrire sur notre site internet www.lafargeholcim.ma au plus tard 3 (trois) jours calendaires avant
la date de la tenue de l’Assemblée Générale.
Des formulaires de vote par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sur notre site internet www.lafargeholcim.ma, accompagnés du
projet du texte des résolutions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée Générale.
Les formulaires de vote par procuration doivent être retournés à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Générale afin d’être pris en compte.
Pour les actionnaires au porteur, leurs titres ne sont pas inscrits en compte sur le registre des actionnaires de la Société mais dans des comptes tenus par un intermédiaire
financier. Ces actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales sur justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et sur
présentation le jour de l’assemblée, de l’attestation requise délivrée par l’établissement dépositaire de leurs actions.
Toute demande d’inscription d’autres projets de résolutions à l’ordre du jour, en application des dispositions des articles 117 et 121 de la loi n°17-95 relative aux sociétés
anonymes, telle que modifiée et complétée, devra être adressée au siège social de la Société par lettre recommandée contre accusé de réception dans un délai de 10 (dix)
jours à compter de la publication de l’avis de convocation. Les documents requis par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes sont mis à la disposition des actionnaires au
siège social et sur le site internet www.lafargeholcim.ma 21 (vingt-et-un) jours avant la date de tenue de l’Assemblée Générale.

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020
Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 15 avril 2021 à 10 heures

PROJET DE RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, après L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, approuvant
avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du la proposition du conseil d’administration, décide de fixer à la somme de 600 000
rapport établi conformément à la loi par les commissaires aux comptes sur l’exercice dirhams, le montant brut alloué au conseil d’administration au titre des jetons de
clos le 31 décembre 2020, approuve les opérations, les comptes et le bilan de cet présence se rapportant à l’exercice 2020.
exercice tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net comptable
de 1 170 406 969,42 dirhams. CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, ratifie les
Elle donne, en conséquence, aux membres du conseil d’administration, quitus de conventions réglementées suivantes approuvées par le conseil d’administration du
leur gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et aux commissaires aux 15 septembre 2020 :
comptes quitus de l’exécution de leurs missions au titre du même exercice.
- Un contrat de sous-traitance technique entre LafargeHolcim Maroc et LafargeHolcim
DEUXIÈME RÉSOLUTION Maroc Afrique ayant pour objet la fourniture par LafargeHolcim Maroc à LafargeHolcim
L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, approuvant Maroc Afrique, à la demande de cette dernière, d’une assistance technique ;
la proposition du conseil d’administration, décide de répartir les résultats de l’exercice - Un contrat d’assistance administrative entre LafargeHolcim Maroc & LafargeHolcim
clos le 31 décembre 2020 comme suit: Maroc Afrique ayant pour objet la fourniture par LafargeHolcim Maroc à
LafargeHolcim Maroc Afrique d’une assistance en matière de gestion administrative,
Dirhams financière, fiscale et juridique.
Bénéfice net de l’exercice 2020 1 170 406 969,42 SIXIÈME RÉSOLUTION
Solde réserves facultatives 1 034 982 173,90 L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, prend
Total à affecter 2 205 389 143,32 acte du changement de représentant permanent de la société Lafarge SA, M. Olivier
Dividende ordinaire 1 165 979 450,00 Guitton laissant ainsi la place à Mme Karine Uzan Mercié à compter du 10 décembre
50 dirhams x 23 319 589 actions 2020.
Solde des réserves facultatives après distribution 1 039 409 693,32 SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, fixe en L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, après
conséquence le dividende ordinaire par action à 50 dirhams au titre de l’exercice avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
2020. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 mai 2021. conventions visées à l’article 56 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes,
telle que modifiée et complétée, déclare approuver les conclusions dudit rapport
TROISIÈME RÉSOLUTION ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.
L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire, ayant
pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires HUITIÈME RÉSOLUTION
aux comptes, approuve les comptes consolidés tels qu’ils sont présentés et faisant L’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant en sa forme ordinaire donne
ressortir pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, un résultat net de l’ensemble tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du présent procès-verbal pour faire
consolidé de 1 492 227 449,75 dirhams. toutes déclarations et remplir toutes formalités nécessaires.