Les fraudes prennent des formes de plus en plus sophistiquées, notamment à travers les opérations de "phishing", les faux messages bancaires, les liens malveillants diffusés sur...
Une rencontre a été organisée entre l’ACAPS et les acteurs du secteur des assurances en vue de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de...
Le refus des opérateurs télécoms d’appliquer la décision de justice imposant le blocage des sites de paris illégaux pourrait avoir une fâcheuse conséquence : le retour...
Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi 27 novembre à Rabat, une réunion de haut niveau avec une délégation composée de responsables du Groupe...
Le GAFIMOAN salue les efforts du Maroc dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Royaume a déjà entrepris plusieurs...
Le document explique ce qu’est le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et présente les normes internationales en la matière ainsi que le dispositif...
Le Maroc a parachevé la mise en conformité de son dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) avec...
Le président de l'Autorité a présenté aussi la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, élaborée conformément aux normes...
A travers le lancement de ce rapport, la Banque de Maurice et BAM entendent permettre à d’autres juridictions de prendre avantage des principes fondamentaux, des bonnes...
La Commission européenne a décidé de retirer le Maroc de la liste grise de l'UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et...
