Page 15 - La Vie éco - 26 Juin

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d’Administration de CARTIER SAADA S.A à Conseil d’Administration Au capital de 52.650.000 Dirhams,
réuni le 24 Juin 2020 a arrêté les comptes au 31 Mars 2020.

Les actionnaires de la Société Anonyme CARTIER SAADA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte au siège de la société,
285-291 NZI Sidi Ghanem à Marrakech, le Mercredi 9 Septembre 2020 à 15 heures.

Les actionnaires sont appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant : Important :
en Assemblée Générale Ordinaire • Il est à rappeler que pour pouvoir assister à cette Assemblée Générale :
1- Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice 2019/2020, - Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque
2- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice, au siège social de la société Cartier Saada SA, cinq jours avant la réunion, les attestations
constatant leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire habilité.
3- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visée
à l’article 56 et suivants de la loi n° 17-95 modifiée par la loi 20-05 et approbation des - Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit
conventions réglementées, en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion. Ils seront admis
4- Examen et approbation, s’il y a lieu, du bilan et des comptes afférents à cet exercice, et quitus à cette assemblée sur simple justification de leur identité.
de leur gestion au conseil d’administration et aux commissaires aux comptes, Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes
5- Affectation du résultat de l’exercice, disposent d’un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis pour demander
l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée. Leurs demandes doivent
6- Fixation des jetons de présence annuels à allouer au conseil d’administration, parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception (au Secrétariat de la Direction
7- Questions diverses, Générale de Cartier Saada à Marrakech, au 285-291 NZI Sidi Ghanem).
8- Pouvoirs à conférer. • Modalités de vote par procuration
en Assemblée Générale Extraordinaire Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale en procédant à la signature
1- Refonte et mise en conformité des statuts avec les dernières dispositions légales modifiant la d’un pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition au secrétariat de la Direction Générale de
Cartier Saada. Ce modèle de pouvoir peut être également téléchargé sur le site internet de la Cartier
loi 17/95 (loi 78/12, loi 20/05, loi 20/19) Saada : www.cartiersaada.com. La procuration doit être accompagnée de l’attestation originale
2- Durée du mandat des administrateurs. délivrée par l’organisme dépositaire des actions, et soit envoyée par courrier recommandé avec
3- modifications statutaires corrélatives, accusé de réception, soit déposée contre accusé (mains), au Secrétariat de la Direction Générale
4- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. de Cartier Saada à Marrakech, au 285-291 NZI Sidi Ghanem, cinq (5) jours au moins avant la
réunion de l’Assemblée Générale.

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTION AGREE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

En Assemblée Générale Ordinaire
PREMIERE RESOLUTION SIXIÈME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requis pour la tenue L’assemblée générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
des réunions ordinaires après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et de extrait des présentes, pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
celui des commissaires aux comptes, approuve les comptes de l’exercice 2019/2020 clos le 31 Mars
2020 tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations qu’elles traduisent. En Assemblée Générale Extraordinaire
PREMIERE RESOLUTION
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requis pour la tenue
L’assemblée générale donne quitus entier et définitif de gestion pour l’exercice social 2019/2020 des réunions extraordinaires après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration
clos le 31 Mars 2020, aux administrateurs en exercice et aux commissaires aux comptes. approuve la refonte des statuts et leur mise en conformité avec les dernières dispositions légales
modifiant la loi 17/95 ( loi 78/12, loi 20/05, loi 20/19) et par conséquent approuve dans son
TROISIEME RESOLUTION ensemble le texte des statuts présenté et publié sur le site internet de la société
L’assemblée générale décide la répartition suivante :
DEUXIEME RESOLUTION
Résultat de l’exercice 2019/2020 3 157 857,19 DH L’assemblée générale approuve la modification de l’article 14 des statuts comme suit :
Report à nouveau antérieur 37 233 382,09 DH «La société est administrée par un conseil d’administration de trois (3) membres au moins et de
Bénéfice Distribuable 40 391 239,28 DH quinze (15) membres au plus.
Dividende (0,00 dirham brut/action) 0,00 DH La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années. Elle expire à l’issue de la réunion
à reporter à nouveau 3 157 857,19 DH de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé tenue dans l’année
Solde du Report à nouveau 40 391 239,28 DH au cours de laquelle expire leur mandat. Les administrateurs sont rééligibles»
Le reste de l’article restant inchangé.
QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale renouvelle aux administrateurs, les autorisations à conférer en vertu de TROISIEME RESOLUTION
l’Article 56 de la loi n° 17-95 modifiée par la loi 20-05 et approuve les conventions réglementées L’assemblée générale extraordinaire décide consécutivement de ce qui précède d’adopter les statuts
conclues au cours de l’exercice 2019/2020 clos le 31 Mars 2020. modifiés complétés et refondus tels que publiés sur le site internet de la société.

CINQUIEME RESOLUTION QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale fixe la rémunération des jetons de présence pour l’exercice 2019/2020 L’assemblée générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou
DH 10.000,00 pour chaque administrateur. d’un extrait des présentes, pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.

Siège social: 285-291 Z.I Sidi Ghanem – Marrakech 40110 - Maroc
Registre de commerce n° 959
Tél : 00 212 524 33 68 68 - Fax : 00 212 524 33 50 74
E-mail : [email protected]

www.cartiersaada.com